证券代码：601188        股票简称：龙江交通         编号：临2011―002

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议暨召开

2010年度股东大会的通知公告

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2011年4月27日上午9：00在哈尔滨市香格里拉大饭店会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：

一、2010年度董事会工作报告；

二、2010年度总经理工作报告；

三、审议通过了关于会计估计变更的议案：

1、本次会计估计变更情况概述

根据审慎性会计原则，为了更加公允地反映公司的经营成果，经测算，公司自2010年3月1日起，将固定资产中公路及构筑物单位工作量折旧额由8.1949元/标准车次调整为10.8227元/标准车次。该项调整减少本报告期合并净利润6,188,731.86元。

2、董事会关于会计估计变更合理性的说明

根据《企业会计准则》28号的相关规定，公司的主要经营资产哈大高速公路按照车流量法计提折旧，在分立上市前，原东北高速一直根据最初上市时测算的哈大高速公路车流量计算折旧，单位工作量折旧额为8.1949元/标准车次。考虑到哈大高速公路近年来实际车流量的变化，为了能够更加客观地的反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请了有资质的中介机构重新进行了车流量测算。根据中介机构提供的新的流量测算报告的测算结果，公司从2010年3月1日起将固定资产中公路及构筑物单位工作量折旧额由8.1949元/标准车次调整为10.8227元/标准车次。

公司董事会认为，公司本次的会计估计变更符合公司经营管理的实际需要，是必要的、合理的。

3.本次会计估计变更对公司的影响

按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，上述会计估计变更将减少公司净利润6,188,731.86元。

四、2010年度财务决算报告；

五、2010年利润分配预案：经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2010年3-12月份母公司实现净利润81,428,834.74元。提取10%的法定盈余公积金8,142,883.47元后，可供分配利润为73,285,951.27元。拟以公司2010年末总股本121,320万股为基数，向全体股东10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配现金红利21,837,600.00元，剩余未分配利润51,448,351.27元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。 

六、2010年年度报告及摘要；

七、2010年度独立董事述职报告；

八、2010年度内部控制自我评价报告；

九、2010年度履行社会责任报告；

十、2011年度财务预算报告；

十一、2011年第一季度报告及摘要；

十二、2011年度内部审计工作计划；

十三、关于聘任2011年度审计机构的议案，同意公司续聘北京永拓会计师事务所为公司2011年度的审计机构，审计费用35万元；

十四、关于修改《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体为：

1.将《董事会议事规则》第四节、第六十一条审计委员会的主要职责权限中的第五款“审查公司内控制度,对投资项目及重大关联交易进行审计；”修改为“审查公司内控制度，对公司关联交易进行控制和日常管理”，并在此条中增加了两款“确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告”和“对公司重大关联交易和对外投资事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会”。

2将《审计委员会工作细则》第三章、第九条审计委员会主要行使下列职责中的第五款“审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计”修改为“审查公司内控制度，对公司关联交易进行控制和日常管理”，并在此条中增加了两款“确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告”和“对公司重大关联交易和对外投资事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会”；

十五、关于修改《公司内部审计管理制度》的议案；

十六、关于修改《公司关联交易制度》的议案，；

以上第一、四、五、六、七、十、十三、十六项议案以及第十四项议案中修改《董事会议事规则》事项提交2010年度股东大会审议。

十七、关于召开2010年度股东大会的议案，同意召开2010年度股东大会，具体事项如下：

（一）召开会议的基本情况

1.会议时间：2011年5月25日10：00时，会期半天。

2.会议地点：黑龙江省哈尔滨市香格里拉大酒店会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议方式：现场投票表决

5.股权登记日：2011年5月18日

（二）会议审议事项

1.2010年度董事会工作报告；

2.2010年度监事会工作报告；

3.2010年度财务决算报告；

4.公司2010年度利润分配预案；

5.公司2010年度报告及其摘要；

6.公司2011年度财务预算报告：

7.关于聘任2011年度审计机构的议案；

8.关于修改《董事会议事规则》的议案；

9.关于修改《关联交易制度》的议案。

（三）会议报告事项

2010年度独立董事述职报告。

（四）会议出席对象：

1. 截止2011年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

3.见证律师。

（五）参会方法：

1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

2.登记时间：2010年5月19日上午9 时至11：30 时，下午13 时至16 时。

3.登记地点：本公司董事会秘书处。

（六）其他注意事项：

1.参会股东住宿及交通费用自理。

2.邮    编：150090

3.联系电话：0451-51688005

4.传    真：0451-51688007

5.联系人：张兴学   吴丽杰   周文晶

特此公告。

     附件一：授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

附件一：

授权委托书

本人作为黑龙江交通发展股份有限公司的股东，兹委托     先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2010年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2011年  月  日