黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告

admin 加入时间:2019-10-30 16:22:11

证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2019—023

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会2019年第二次临时会议(以下简称会议本次会议)于20191029日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于会计政策变更的议案》,公司执行财政部发布的《关于修订印发合并报表格式(2019版)的通知》,对合并财务报表格式进行了调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式产生影响,对公司财务状况、经营成果,现金流量不产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《2019年第三季度报告及摘要》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。



黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2019年1029